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最新投资理财骗局 盘点2016投资理财大骗局,你中招了吗?

时间:2018-01-12 11:33:54 来源:骗局 点击:

2016十大理财骗局

  2016已经过去,整体来说也是个不平静的一年,下面就来汇总下这一年的投资理财骗局。

  微信“美女” 现货原油投资骗局

  近期各种原油现货投资诈骗案又死灰复燃,许多不法公司为了营销客户,纷纷利用“微信美女”交友恋爱,伺机开发客户。导致一大批男青年以为天降红颜,美好的爱情来临,毫无防备坠入“爱情”陷阱。

  2016年5月24日,40名投资者起诉深油所一案开庭审理,涉案金额共2300万元。数百位投资者控诉遭其会员单位诱骗投资,亏损少则几万元,多则几千万元。原油期货,现货油交易是否合法?商务部新闻发言人沈丹阳表示,商务部从未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。据中国证监会相关公布信息,目前我国只有4家期货交易所,分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。而这些交易所主要经营业务中也没有“原油”这一项。

  P2P理财骗局——高回报吸引投资者

  曾经媒体铺天盖地热炒的黑科技“空中1号”项目的背后其实是一个做网络金融P2P的理财公司在运作,而且该公司一直在吸纳投资人的存款,并承诺回以高额利息,但其资金链风险很高。经媒体实地走访,“巴铁1号”被发现静静地停放在车棚内,车身上蒙着一层厚厚的灰尘。有内部员工透露,从2016年11月中下旬开始,公司便遭遇严重资金问题。

  银行员工违规——银行理财“飞单”

  2016年,银行理财“飞单”现象屡屡被媒体报道。所谓飞单,是指金融机构理财经理向购买者推荐非本机构的产品,以便获取提成奖励。理财分析师建议,投资者哪怕是到银行购买理财产品也要多长个心眼——看清楚理财产品是这家银行发行的,还是其他机构发行的。千万不要以为只要是从银行购买的理财产品就像存款那样毫无风险。

  通常银行理财产品收益在3%-6%之间,所以如果介绍给您的理财产品承诺的收益率超过这个2%-3%甚至1-2倍,就一定要警惕了,另外一定要看合同,凡是银行自主发行的理财产品,均具有唯一的产品编码,投资者可以依据该编码在中国理财网查询,银行代销产品则可以通过银行网点公示的代销产品清单查询。而且,银行理财产品和代销产品在相关销售文本中应有银行印章。

2016十大理财骗局

  网络传销——翻版比特币

  比特币在全球范围内的火爆,导致了诸多相似产品的衍生。以虚拟货币为噱头的网络传销案件则更具欺骗性和诱惑性。2016年3月,徐州市公安局破获了一起“网络黄金积分”传销案。从2015年10月三大类平台上线至2016年4月7日案发,短短半年时间,共发展会员50余万人,涉及资金109亿元。目前警方抓获犯罪嫌疑人49人,经检察机关批准逮捕16人。但是,有关网络黄金的宣传仍然充斥在网络上,而很多投资者已深陷传销泥潭,难以维权。

  P2P第一案——e租宝骗局开审

  曾经是行业标杆的e租宝,上过央视做广告,请名流为其站台,暗地里却大批走私黄金,吞噬投资人财产高达580余亿元,这个涉及90万人的“庞氏骗局”被称为“P2P第一案”。2015年12月16日案发时,公安部指挥各地公安机关统一行动,对多位“钰诚系”高管进行抓捕。8个月后,北京市人民检察院发布公告称“e租宝系列案”已侦查结束,案件进入了漫长的审查起诉过程。

 
  《叶问3》造假事件 引发挤兑风波 
 
      2016年3月,快鹿集团旗下理财平台金鹿财行遭挤兑。其导火索就是电影《叶问3》的造假风波。危机爆发之后,快鹿资金缺口骤增至每日1亿元。据媒体报道,目前快鹿的兑付金额已完成2.7亿元。而快鹿需累计兑付约100亿元,已兑付比例尚不足3%。

  云在指尖:微商“变味”

  在微商圈里,云在指尖有着不小的名气。和很多微商相似,云在指尖的口号也是 “家里发发链接,就能轻轻松松月入上万,甚至十几万。”2016年10月9日,咸宁市工商行政管理局在其网站上,公示了关于广州云在指尖电子商务有限公司的处罚判决书,认定该公司的违法行为为传销,没收违法所得3950万元,并处150万元罚款。截止案发时,“云在指尖”关注人数达2400万余人,缴费人数达260万余人,涉案金额6.2亿余元。

2016十大理财骗局

  校园贷——裸条贷骗局

 
  曾经如火如荼的校园贷在2016年变的乱象丛生,大学生负债跳楼、裸条贷、欠款退学打工、借贷赌博以命偿债,一个个血淋淋地悲剧摆在我们面前。枕头君此前也撰文提醒过大学生群体,只有正确看待借款行为,将贷款用于正当途径,选择规范化校园贷平台,合理借款按时还款,才能有效规避风险。

  3M、WV梦幻之旅、摩提弗等庞氏骗局

  “一部手机,一个微信,轻松月入1万元至15万元。”“投资6万,两年后收入1000万。”WV梦幻之旅打着“旅游直销”、“边旅游边赚钱”等噱头,通过发展下线,拉人入会交费,病毒式传播进行诈骗。2016年10月25日、26日,南都连续两日起底涉嫌网络传销组织“WV梦幻之旅”“赛比安”。报道引起有关部门高度重视。此外如3M、摩提弗等金融骗局游戏也是年年都存在,只不过不停更换名字而已。惊人的收益只是来源于新的投资者的本金。

  总结:上述是2016年中国投资理财骗局汇总的全部内容。随着“互联网+”时代的发展,互联网骗局也随之增多,例如:p2p骗局、校园裸贷骗局、现货原油投资骗局等,对于这种情况各地政府也随之出台了相关政策及清理整顿工作,使互联网金融行业走上合法合规的道路。



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