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[中国农业银行贷款要求]美联储要求中国农业银行加强反洗钱工作

时间:2018-12-20 来源:银行贷款 点击:

美联储周四向中国农业银行发出通知,要求其加强合规和风险管理运作以确保遵守美国的相关法规。

美联储表示,已确认农行在遵守美国反洗钱法规方面存在“严重缺陷”,要求该行在60天时间里递交纠错计划书,以确保该行遵守由美国财政部下属海外资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)制定的监管法规。

这是美联储第二次针对中国国有银行发布执法整改命令。2015年,美联储曾指责中国建行在反洗钱措施上存在漏洞。

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